О мерах по противодействию легализации(отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма
Настоящим доводим до Вашего сведения, что на основании:
- Положения Национального Банка Республики Абхазия от 24 апреля 2006 г. № 13-П «О порядке осуществления внутреннего контроля в кредитных организациях Республики Абхазия в целях предотвращения легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма»;
- Указания Национального Банка Республики Абхазия от 12.05.2006г. № 27-У «О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях предотвращения легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма»
В ООО КБ «КИБИТ-БАНК» назначен сотрудник, ответственный за организацию в Банке работы по противодействию легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.
Начальник отдела финансового мониторинга – Ажиба Гуранда Раульевна; +7(840)229-41-83; Приказ №74 от 14.10.2019г.
Также осуществляются мероприятия, включающие следующие программы:
- Программа идентификации и изучения клиентов Банка, установления и идентификации выгодоприобретателей.
- Программа выявления в деятельности клиентов Банка операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма.
- Программа проверки информации о клиенте или операции клиента для подтверждения обоснованности или опровержения подозрений осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.
- Программа, определяющая порядок организации работы по приостановлению операций с денежными средствами или иным имуществом.
- Программа документального фиксирования информации.
- Программа хранения информации и документов, полученных в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.
- Программа обучения сотрудников Банка по вопросам противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.
В Банке проводится работа по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, необычных сделок, сбор дополнительной информации о деятельности клиентов Банка с целью установления категорий риска, а также работа по установлению и идентификации выгодоприобретателей. ООО КБ «КИБИТ-БАНК» не поддерживает корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления, а также предпринимает меры, направленные на предотвращение установления отношений с банками нерезидентами, в отношении которых имеется информация, что их счета используются банками, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы постоянно действующих органов управления.