• Положение Банка Абхазии от 24.04.2006 N 13-П (ред. от 26.07.2019) О порядке осуществления внутреннего контроля в кредитных организациях Республики Абхазия в целях предотвращения легализации (отмывания) преступных доходом и финансирования терроризма

• Указание БА от 14.11.2008 N 61-У О внесении изменений и дополнений в Указание Банка Абхазии N 27-У от 12.05.2006 г. О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях предотвращения легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма

• Указание Банка Абхазии от 02.09.2014 N 163-У О внесении изменений в Указание Банка Абхазии N 27-У от 12.05.2006 г. О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях предотвращения легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма

• Указание Банка Абхазии от 12.06.2006 N 27-У О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях предотвращения легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма

• Закон Республики Абхазия от 10.03.2011 N 2859-с-IV О банках и банковской деятельности (с дополнениями от 15 июня 2011 г. № 2942-с-IV, 18 ноября 2015 г. № 3908-с-V)

• Закон Республики Абхазия от 21.04.2008 N 2012-с-IV О введении в обращение на территории Республики Абхазия памятных и инвестиционных монет и памятных банкнот

• Закон Республики Абхазия от 24.11.2011 N 3024-с-IV О Национальной платежной системе с использованием электронных средств платежа

• Закон Республики Абхазия от 30.06.1992 N 100-XII-с (ред. от 30.12.2016) О подоходном налоге с физических лиц и индивидуальных предпринимателей

• Закон Республики Абхазия от 30.11.2015 N 3912-с-V (ред. от 03.08.2018) О налоге на добавленную стоимость

• Инструкция Банка Абхазии от 04.06.2007 N 11-И О порядке регулирования деятельности кредитных организаций

• Инструкция Банка Абхазии от 11.07.2011 N 19-И О порядке применения законов Республики Абхазия, регламентирующих процедуру регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности

• Инструкция Банка Абхазии от 15.12.2009 N 13-И Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам

• Положение Банка Абхазии от 10.06.2011 N 35-П Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах

• Положение Банка Абхазии от 29.12.2009 N 23-П О рассмотрении документов, представляемых в Банк Абхазии для принятия решения о государственной регистрации кредитных организаций, выдаче лицензий на осуществление банковских операции…