Suçtan elde edilen gelirin yasallaştırılması (aklanması) ve terörizmin finansmanı ile mücadele tedbirleri hakkında
Müşterilerimize bildirmek isteriz ki TB “CIBIT-BANK” Ltd.:
- Abhazya Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın 24 Nisan 2006 tarihli ve 13 – “Abhazya Cumhuriyeti kredi kurumlarında suç gelirlerinin yasallaştırılmasını (aklanmasını) ve terörizmin finansmanını önlemek için iç kontrolün uygulanması prosedürü Hakkında” Yönetmelik;
- Abhazya Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın 12.05.2006 Tarih ve 27-No. lu “suç gelirlerinin yasallaştırılmasını (aklanmasını) ve terörizmin finansmanını önlemek için iç kontrol kurallarının kredi kurumları tarafından geliştirilmesine yönelik öneriler üzerine” Talimatı
temelinde, suç gelirlerinin ve terörizmin finansmanının yasallaştırılmasına (aklanmasına) karşı koymak için Banka’da iş organize etmekten sorumlu bir çalışan atamıştır.
Finansal izleme bölüm başkanı – Azhiba Guranda Raulyevna; +7 (840) 229-41-83; 14.10.2019 tarihli 74 numaralı emir.
Bankamız tarafından aşağıdaki programlar da dahil olmak üzere çeşitli faaliyetler yürütülmektedir:
- Banka müşterilerinin tanımlanması ve incelenmesi, yararlanıcıların belirtmesi ve tanımlanması programı.
- Banka müşterilerinin nakit veya diğer mülklerle ilgili faaliyetlerinde, zorunlu kontrollere tabi olan işlemleri ve suçtan elde edilen gelirlerin yasallaştırılması (aklanması) ve terörizmin finansmanı ile ilgili diğer işlemleri belirleme programı.
- Müşteri bilgilerini veya müşteri operasyonlarını kontrol etmek, müşterinin suç yoluyla elde edilen gelirlerin yasallaştırılması (aklanması) ve terörizmin finansmanı konusundaki şüphelerini doğrulamak veya reddetmek için program.
- Nakit veya diğer mülklerle işlemlerin askıya alınması için çalışma prosedürünü belirleyen bir program.
- Belgesel bilgi kayıt tutma programı.
- Suçtan elde edilen gelirlerin yasallaştırılması (aklaması) ve terörizmin finansmanı ile mücadele etmek için iç kontrol programlarının uygulanması yoluyla elde edilen bilgi ve belgelerin kayıt tutma programı.
- Banka çalışanlarının suçtan elde edilen gelirlerin yasallaştırılması (aklaması) ve terörizmin finansmanı konusunda eğitim programı.
Bankamız, zorunlu kontrollere tabi işlemleri, olağandışı işlemleri, risk kategorilerini belirlemek için banka müşterilerinin faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi toplamanın yanı sıra yararlanıcıların belirlenmesi ve tanımlanması için çalışmalar yürütmektedir. TB “CIBIT-BANK” Ltd., kayıtlı oldukları devletlerin topraklarında daimi yönetim organı bulunmayan, yerleşik olmayan bankalarla muhabirlik ilişkilerini desteklememekle birlikte, hesaplarının devletlerin topraklarında olmayan bankalar tarafından kullanıldığına dair bilgilerin mevcut bulunan bankalarla ilişkilerin kurulmasını önlemek amacıyla düzenlemelerde bulunmaktadır.