Финансовым институтам
Корреспондентские отношения, противодействие отмыванию доходов и FATCA — для банков-партнёров.
- банков-корреспондентов в России и Абхазии
- 11
- генеральная лицензия НБ РА
- № 021
Банки-корреспонденты
Корреспондентские счета в различных валютах в ведущих банках России и Абхазии. Через них проводим собственные операции и обслуживаем партнёров; список корреспондентов расширяем.
Россия
- АО «ТБанк»
- ПАО «Транскапиталбанк»
- ПАО «Сбербанк»
- АО «Россельхозбанк»
- АО КБ «Юнистрим»
Абхазия
- КБ «Амра-банк» (ООО)
- «Сбербанк Абхазии» (ОАО)
- КБ «Гарант-Банк» (ООО)
- КБ «Универсал-банк» (ООО)
- КБ «Черноморский банк развития» (ООО)
- Банк ЦМР Абхазия (ООО)
Международное сотрудничество
Развиваем международное сотрудничество, чтобы диверсифицировать источники роста, укреплять ресурсную базу и финансировать клиентов за счёт кредитных линий иностранных финансовых институтов.
Главная цель — привлекать долгосрочные ресурсы для финансирования малого и частного бизнеса. В планах — партнёрство с банками России, Турции и стран ближнего зарубежья.
Противодействие отмыванию доходов
ПОД/ФТ: внутренний контроль по требованиям Национального банка Республики Абхазия.
Начальник отдела финансового мониторинга
Ажиба Гуранда Раульевна
Приказ № 74 от 14.10.2019
+7 840 229-41-83Программы внутреннего контроля
- Идентификация и изучение клиентов, установление выгодоприобретателей
- Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций
- Проверка информации о клиенте или операции для подтверждения или опровержения подозрений
- Приостановление операций с денежными средствами и иным имуществом
- Документальное фиксирование информации
- Хранение информации и документов
- Обучение сотрудников банка
Банк не поддерживает корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, у которых нет постоянно действующих органов управления в стране регистрации, и не устанавливает отношений с банками, чьи счета используются такими банками.
Нормативные акты Банка Абхазии
- Указание Банка Абхазии № 163-У о внесении изменений в Указание № 27-У2 сентября 2014 г. · PDF, 59 КБ — откроется в новой вкладке
- Указание Банка Абхазии № 61-У о внесении изменений и дополнений в Указание № 27-У14 ноября 2008 г. · PDF, 85 КБ — откроется в новой вкладке
- Указание Банка Абхазии № 27-У «О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях предотвращения легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма»12 мая 2006 г. · PDF, 248 КБ — откроется в новой вкладке
- Положение Банка Абхазии № 13-П «О порядке осуществления внутреннего контроля в кредитных организациях Республики Абхазия в целях предотвращения легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма»24 апреля 2006 г. · PDF, 275 КБ — откроется в новой вкладке
FATCA
В соответствии с законом США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA) банк зарегистрирован как регистрируемый условно-участвующий иностранный финансовый институт.
Корреспондентские отношения
Вопросы о корреспондентских счетах и межбанковских расчётах — в отдел межбанковских операций.